Сняли AML-блокировку 0.55 BTC на WhiteBIT
Средства пришли из онлайн-обменника — и принесли с собой чужую историю монет. WhiteBIT заблокировал зачисление по AML. Доказали, что клиент — добросовестный получатель, и открыли вывод за 8 дней.
Анонимизированный кейс. Похожая ситуация не означает тот же исход или срок.
Что произошло
Зачисление из онлайн-обменника попало под AML-фильтр — WhiteBIT закрыл вывод до выяснения происхождения монет.
Клиент завёл BTC с онлайн-обменника — обычная операция, которую он делал не раз. Но история монет на стороне обменника оказалась проблемной: AML-система пометила зачисление и закрыла вывод.
Историю монет обменника клиент контролировать не может: он оплатил законную сделку и не выбирал, какие именно монеты придут в перевод.
Исходные данные
Зачисление помечено AML-системой; средства на балансе, вывод недоступен.
Монеты с проблемной историей блокируются до выяснения; какая часть цепочки вызвала вопрос, биржа не уточняет.
Подтверждение сделки с обменником, история перевода, документы по источнику средств на стороне клиента.
Ход работы
Установили источник метки: проблемная история монет на стороне обменника, а не операций клиента.
Разделить сделку и историю монет: клиент оплатил обмен и получил средства законно — за историю монет отвечает не он.
Подтвердили сделку с обменником и источник средств клиента; собрали картину перевода до зачисления.
Передали позицию в комплаенс WhiteBIT и закрыли уточняющие вопросы — до снятия блокировки.
Чем закончилось
WhiteBIT снял блокировку — средства освобождены, вывод снова доступен.
до снятия блокировки
Показали, где именно возникла проблемная история — вне операций клиента.
Сделка клиента отделена от чужой истории монет — это ядро позиции.
Пакет собран и подан без пауз — блокировка снята за 8 дней.
Похожая ситуация не означает тот же исход — результат зависит от деталей дела и решения площадки. Личные данные клиента не раскрываются.
Ещё из практики
Расскажите, что произошло
Опишите ситуацию — изучим кейс, зададим уточняющие вопросы и до начала работы скажем, берём ли дело и на каких условиях.