Ведём дела клиентов с CEX, DEX и онлайн-обменниками: устанавливаем причину ограничения, формируем доказательную базу, сопровождаем коммуникацию с площадкой до снятия блокировки.
Бесплатно разберём ваш кейс. Напишите нам в Telegram — обсудим всё в переписке или договоримся о звонке и вместе найдём путь решения.
Площадки редко называют настоящую причину блокировки и могут неделями отвечать общими фразами. Мы устанавливаем, почему ваши средства были заморожены, и находим решение.
Пока причина не установлена, переписка с поддержкой работает против вас: неудачные ответы и документы подшиваются к делу. Если диалог уже идёт — поставьте его на паузу до разбора.
Входящий перевод или вывод с проблемной историей монет: в цепочке — миксеры, даркнет, скомпрометированные адреса.
Не подтверждено происхождение капитала: нет документов, связывающих средства с их источником.
Проблема с верификацией: отклонённые документы, несовпадение данных, зависшая проверка, доверенный человек не на связи.
Нетипичное поведение аккаунта: VPN, новое устройство, резкий рост объёмов, признаки мультиаккаунта.
В цепочке перевода — биржа или сервис из санкционных списков, напрямую или через контрагента.
Конфликт по сделке: контрагент оспорил её, подал жалобу или запустил возврат платежа.
Доступ закрыт полностью: вход невозможен, причина не названа, обращения без ответа.
Утрачены средства входа: почта, 2FA, телефон или устройство, на котором держался аккаунт.
Основная практика — CEX. С DEX, DeFi-протоколами и онлайн-обменниками работаем по запросу.
У каждой площадки свой регламент снятия блокировок: какие доказательства принимаются и через какой канал их подавать. Мы знаем эти правила и ведём кейс по ним — от причины до разблокировки.
Срок зависит от дела — точный называем после разбора
чем больше операций, тем внимательнее проверка
тип блокировки определяет состав пакета
биржа проверяет историю аккаунта целиком
«Я Марк — основатель ClearHold. С криптовалютами работаю с 2019 года: основной бизнес — обменные сервисы, вокруг которых выросло несколько финансовых направлений. Разблокировки начались с запросов постоянных клиентов. Спрос рос — и под него мы собрали отдельную команду с собственной экспертизой».
За каждым кейсом стоит профильная команда с отлаженными процессами — уже пять лет предоставляем сервис по комплаенсу на CEX.
Начинали с небольших дел, сегодня нам доверяют кейсы на суммы свыше $1 000 000 — и мы успешно их закрываем.
Наша ценность — не только навыки, но и практический опыт: он позволяет работать со сложными кейсами и находить решения даже в ситуациях, которые встречаем впервые.
Формальный владелец аккаунта пропал; доказали фактическое владение через комплаенс и вернули доступ к средствам.
Метка стояла на транзитном адресе цепочки; blockchain-форензика отделила клиента от помеченного кошелька.
Оборот аккаунта свыше $1 000 000 стал аргументом позиции: операции системны, источник средств подтверждён.
Полные разборы — на страницах кейсов. Паспорт дела, ход работы и итог — по каждому делу; больше разборов команда публикует в Telegram-канале.
Оцениваем кейс, задаём вопросы и называем условия до начала работы. Разбор ни к чему не обязывает.
Деньги вперёд не берём ни под каким видом — ни «за анализ», ни «за запуск дела».
Вознаграждение — процент от разблокированной суммы. Платите один раз, когда доступ к средствам возвращён.
Работаем конфиденциально: о кейсе знаете вы и команда, которая его ведёт. Данные используются только для работы с площадкой и не передаются третьим лицам.
Опишите ситуацию — изучим кейс, зададим уточняющие вопросы и до начала работы скажем, берём ли дело и на каких условиях.