Source of Funds на OKX на сумму 1 BTC
После зачисления 1 BTC OKX остановил вывод и запросил происхождение средств: активный аккаунт с большим числом операций попал под проверку. Оборот аккаунта свыше $1 000 000 стал главным аргументом позиции — запрос закрыт, вывод открыт.
Анонимизированный кейс. Похожая ситуация не означает тот же исход или срок.
Что произошло
Зачисление 1 BTC на активный аккаунт — OKX закрыл вывод до подтверждения происхождения средств.
На баланс зашла крупная сумма. Из-за количества операций на аккаунте риск-система запросила Source of Funds: откуда средства и как они связаны с деятельностью клиента.
Высокий оборот — не нарушение, а норма для активного трейдера. Задачей было показать это языком комплаенса: оборот свыше $1 000 000 из причины проверки превратился в аргумент защиты.
Исходные данные
Вывод закрыт до ответа на запрос Source of Funds; торговля на аккаунте продолжалась.
До подтверждения источника средств операции по выводу не проводятся; формат ответа биржа не подсказывает.
Выписки и история операций, подтверждение оборота аккаунта, документы по источнику зачисленных средств.
Ход работы
Определили триггер: сочетание крупного зачисления и высокой интенсивности операций на аккаунте.
Апеллировать оборотом: аккаунт с оборотом свыше $1 000 000, операции системны и объяснимы — зачисление вписывается в профиль.
Собрали пакет по источнику средств и истории операций в формате, который принимает комплаенс OKX.
Передали пакет в профильную проверку и закрыли уточняющие вопросы биржи до решения.
Чем закончилось
OKX принял пакет — запрос Source of Funds закрыт, вывод снова доступен.
до закрытия запроса
Точное понимание, что вызвало запрос: не «подозрение», а профиль активности.
Оборот свыше $1 000 000 подан как аргумент последовательности, а не как риск.
Документы собраны под регламент OKX — без лишних кругов переписки.
Похожая ситуация не означает тот же исход — результат зависит от деталей дела и решения площадки. Личные данные клиента не раскрываются.
Ещё из практики
Расскажите, что произошло
Опишите ситуацию — изучим кейс, зададим уточняющие вопросы и до начала работы скажем, берём ли дело и на каких условиях.