Вернули доступ к ETH, изолированному Bybit после AML-метки
Входящее зачисление прошло через кошелёк с плохой AML-историей — Bybit изолировал активы со статусом Abnormal Asset Origin. Доказали, что помеченный адрес не связан с клиентом, и вернули доступ к средствам.
Анонимизированный кейс. Похожая ситуация не означает тот же исход или срок.
Что произошло
Перевод прошёл через адрес с AML-меткой — Bybit изолировал активы клиента до выяснения происхождения.
Зачисление выглядело обычным: отправитель знаком, сумма ожидаема. Но один из адресов цепочки нёс AML-метку — риск-система присвоила активам статус Abnormal Asset Origin и закрыла вывод.
Клиент не знал и не мог знать о метке: адрес-посредник ему не принадлежал и в сделке напрямую не участвовал.
Исходные данные
Зачисление изолировано со статусом Abnormal Asset Origin — активы видны на балансе, но вывести их нельзя.
Активы «аномального происхождения» блокируются до выяснения обстоятельств; какая операция вызвала вопрос, биржа не раскрывает.
История транзакции, трассировка цепочки перевода, отчёт blockchain-форензики, документы по источнику средств.
Ход работы
Установили триггер изоляции: метка стояла не на кошельке клиента и не на отправителе, а на промежуточном адресе цепочки.
Позиция на разделении ролей: клиент — добросовестный получатель, помеченный адрес — лишь транзитное звено перевода.
Независимая трассировка blockchain-форензика подтвердила: связи клиента с помеченным адресом нет. Пакет дополнен документами по источнику средств.
Позиция оформлена под требования комплаенса Bybit; закрывали уточняющие запросы биржи до решения.
Чем закончилось
Bybit снял изоляцию — доступ к активам восстановлен, вывод снова доступен.
до снятия изоляции
Точно определённый триггер: где именно в цепочке возникла метка.
Независимая трассировка, отделившая клиента от помеченного адреса.
Пакет, собранный под регламент комплаенса, — а не переписка с поддержкой по кругу.
Похожая ситуация не означает тот же исход — результат зависит от деталей дела и решения площадки. Личные данные клиента не раскрываются.
Ещё из практики
Расскажите, что произошло
Опишите ситуацию — изучим кейс, зададим уточняющие вопросы и до начала работы скажем, берём ли дело и на каких условиях.