Повернули доступ до ETH, ізольованого Bybit після AML-мітки
Вхідне зарахування пройшло через гаманець із поганою AML-історією — Bybit ізолював активи зі статусом Abnormal Asset Origin. Довели, що позначена адреса не пов'язана з клієнтом, і повернули доступ до коштів.
Анонімізований кейс. Схожа ситуація не означає той самий підсумок чи термін.
Що сталося
Переказ пройшов через адресу з AML-міткою — Bybit ізолював активи клієнта до з'ясування походження.
Зарахування виглядало звичайним: відправник знайомий, сума очікувана. Але одна з адрес ланцюжка несла AML-мітку — риск-система присвоїла активам статус Abnormal Asset Origin і закрила вивід.
Клієнт не знав і не міг знати про мітку: адреса-посередник йому не належала і в угоді напряму не брала участі.
Вихідні дані
Зарахування ізольовано зі статусом Abnormal Asset Origin — активи видно на балансі, але вивести їх не можна.
Активи «аномального походження» блокуються до з'ясування обставин; яка операція викликала питання, біржа не розкриває.
Історія транзакції, трасування ланцюжка переказу, звіт blockchain-форензики, документи за джерелом коштів.
Хід роботи
Встановили тригер ізоляції: мітка стояла не на гаманці клієнта і не на відправнику, а на проміжній адресі ланцюжка.
Позиція на розділенні ролей: клієнт — добросовісний отримувач, позначена адреса — лише транзитна ланка переказу.
Незалежне трасування blockchain-форензики підтвердило: зв'язку клієнта з позначеною адресою немає. Пакет доповнено документами за джерелом коштів.
Позицію оформлено під вимоги комплаєнсу Bybit; закривали уточнювальні запити біржі до рішення.
Чим завершилось
Bybit зняв ізоляцію — доступ до активів відновлено, вивід знову доступний.
до зняття ізоляції
Точно визначений тригер: де саме в ланцюжку виникла мітка.
Незалежне трасування, що відділило клієнта від позначеної адреси.
Пакет, зібраний під регламент комплаєнсу, — а не листування з підтримкою по колу.
Схожа ситуація не означає той самий підсумок — результат залежить від деталей справи й рішення майданчика. Особисті дані клієнта не розкриваються.
Ще з практики
Розкажіть, що сталося
Опишіть ситуацію — вивчимо кейс, поставимо уточнювальні запитання і до початку роботи скажемо, чи беремо справу й на яких умовах.