Source of Funds на OKX на суму 1 BTC
Після зарахування 1 BTC OKX зупинив вивід і запросив походження коштів: активний акаунт із великою кількістю операцій потрапив під перевірку. Обіг акаунта понад $1 000 000 став головним аргументом позиції — запит закрито, вивід відкрито.
Анонімізований кейс. Схожа ситуація не означає той самий підсумок чи термін.
Що сталося
Зарахування 1 BTC на активний акаунт — OKX закрив вивід до підтвердження походження коштів.
На баланс зайшла велика сума. Через кількість операцій на акаунті риск-система запросила Source of Funds: звідки кошти і як вони пов'язані з діяльністю клієнта.
Високий обіг — не порушення, а норма для активного трейдера. Завданням було показати це мовою комплаєнсу: обіг понад $1 000 000 із причини перевірки перетворився на аргумент захисту.
Вихідні дані
Вивід закрито до відповіді на запит Source of Funds; торгівля на акаунті тривала.
До підтвердження джерела коштів операції з виводу не проводяться; формат відповіді біржа не підказує.
Виписки та історія операцій, підтвердження обігу акаунта, документи за джерелом зарахованих коштів.
Хід роботи
Визначили тригер: поєднання великого зарахування і високої інтенсивності операцій на акаунті.
Апелювати обігом: акаунт з обігом понад $1 000 000, операції системні й зрозумілі — зарахування вписується у профіль.
Зібрали пакет за джерелом коштів та історією операцій у форматі, який приймає комплаєнс OKX.
Передали пакет у профільну перевірку і закрили уточнювальні питання біржі до рішення.
Чим завершилось
OKX прийняв пакет — запит Source of Funds закрито, вивід знову доступний.
до закриття запиту
Точне розуміння, що викликало запит: не «підозра», а профіль активності.
Обіг понад $1 000 000 подано як аргумент послідовності, а не як ризик.
Документи зібрано під регламент OKX — без зайвих кіл листування.
Схожа ситуація не означає той самий підсумок — результат залежить від деталей справи й рішення майданчика. Особисті дані клієнта не розкриваються.
Ще з практики
Розкажіть, що сталося
Опишіть ситуацію — вивчимо кейс, поставимо уточнювальні запитання і до початку роботи скажемо, чи беремо справу й на яких умовах.