Пройшли подвійну перевірку Kraken: доходи, транзакції, особа
Kraken запустив одразу три процедури: підтвердження доходів, верифікацію транзакцій за 60 днів і повторну перевірку власника. Провал будь-якої зупиняв усе. Пройшли всі три — доступ до $160 000 відновлено за 17 днів.
Анонімізований кейс. Схожа ситуація не означає той самий підсумок чи термін.
Що сталося
Розширена перевірка Kraken: доходи, операції за 60 днів і особа власника — одночасно, із закритим виводом.
Акаунт потрапив під розширену перевірку: біржа запросила підтвердження всіх доходів, розбір транзакцій за останні 60 днів і повторну верифікацію власника.
Три процедури йшли паралельно, і нестиковка в будь-якій зупиняла все: доходи, операції та дані власника мали скластися в одну несуперечливу картину.
Вихідні дані
Вивід закрито до завершення всіх трьох процедур перевірки.
Підтвердження доходів, верифікація транзакцій за 60 днів, повторний KYC власника — повний регламент розширеної перевірки.
Документи про доходи, розбір операцій за 60 днів, комплект для повторної верифікації особи.
Хід роботи
Розклали перевірку на три вимоги й визначили, що саме потрібно довести в кожній із них.
Одна несуперечлива картина: доходи пояснюють операції, операції сходяться з профілем власника.
Підтвердження доходів, верифікація транзакцій за 60 днів і комплект повторного KYC — узгоджені між собою.
Вели всі три процедури паралельно, закриваючи запити Kraken до повного завершення перевірки.
Чим завершилось
Kraken завершив перевірку — усі процедури пройдено, доступ до коштів і вивід відкрито.
до завершення перевірок
Три вимоги розкладено на конкретні докази — жодного «пакета навмання».
Доходи, операції та особа зведені в одну картину без суперечностей.
Процедури велись одночасно — 17 днів замість послідовних місяців.
Схожа ситуація не означає той самий підсумок — результат залежить від деталей справи й рішення майданчика. Особисті дані клієнта не розкриваються.
Ще з практики
Розкажіть, що сталося
Опишіть ситуацію — вивчимо кейс, поставимо уточнювальні запитання і до початку роботи скажемо, чи беремо справу й на яких умовах.