Ведемо справи клієнтів із CEX, DEX та онлайн-обмінниками: встановлюємо причину обмеження, формуємо доказову базу, супроводжуємо комунікацію з майданчиком до зняття блокування.
Безкоштовно розберемо ваш кейс. Напишіть нам у Telegram — обговоримо все в листуванні або домовимося про дзвінок і разом знайдемо шлях рішення.
Майданчики рідко називають справжню причину блокування й можуть тижнями відповідати загальними фразами. Ми встановлюємо, чому ваші кошти заморожено, і знаходимо рішення.
Поки причину не встановлено, листування з підтримкою працює проти вас: невдалі відповіді й документи підшиваються до справи. Якщо діалог уже йде — поставте його на паузу до розбору.
Вхідний переказ або вивід із проблемною історією монет: у ланцюжку — міксери, даркнет, скомпрометовані адреси.
Не підтверджено походження капіталу: немає документів, що пов'язують кошти з їхнім джерелом.
Проблема з верифікацією: відхилені документи, розбіжність даних, зависла перевірка, довірена особа не на зв'язку.
Нетипова поведінка акаунта: VPN, новий пристрій, різке зростання обсягів, ознаки мультиакаунта.
У ланцюжку переказу — біржа або сервіс із санкційних списків, напряму чи через контрагента.
Конфлікт за угодою: контрагент оскаржив її, подав скаргу або запустив повернення платежу.
Доступ закрито повністю: вхід неможливий, причину не названо, звернення без відповіді.
Втрачено засоби входу: пошта, 2FA, телефон або пристрій, на якому тримався акаунт.
Основна практика — CEX. З DEX, DeFi-протоколами та онлайн-обмінниками працюємо за запитом.
У кожного майданчика свій регламент зняття блокувань: які докази приймаються і через який канал їх подавати. Ми знаємо ці правила й ведемо кейс за ними — від причини до розблокування.
Термін залежить від справи — точний скажемо після розбору
що більше операцій, то уважніша перевірка
тип блокування визначає склад пакета
біржа перевіряє історію акаунта цілком
«Я Марк — засновник ClearHold. З криптовалютами працюю з 2019 року: основний бізнес — обмінні сервіси, довкола яких виросло кілька фінансових напрямів. Розблокування почалися із запитів постійних клієнтів. Попит зростав — і під нього ми зібрали окрему команду з власною експертизою».
За кожним кейсом стоїть профільна команда з налагодженими процесами — уже п'ять років надаємо сервіс із комплаєнсу на CEX.
Починали з невеликих справ, сьогодні нам довіряють кейси на суми понад $1 000 000 — і ми успішно їх закриваємо.
Наша цінність — не лише навички, а й практичний досвід: він дозволяє працювати зі складними кейсами й знаходити рішення навіть у ситуаціях, які зустрічаємо вперше.
Формальний власник акаунта зник; довели фактичне володіння через комплаєнс і повернули доступ до коштів.
Мітка стояла на транзитній адресі ланцюжка; blockchain-форензика відділила клієнта від позначеного гаманця.
Обіг акаунта понад $1 000 000 став аргументом позиції: операції системні, джерело коштів підтверджено.
Повні розбори — на сторінках кейсів. Паспорт справи, хід роботи й підсумок — у кожній справі; більше розборів команда публікує в Telegram-каналі.
Оцінюємо кейс, ставимо запитання й називаємо умови до початку роботи. Розбір ні до чого не зобов'язує.
Грошей наперед не беремо в жодному вигляді — ні «за аналіз», ні «за запуск справи».
Винагорода — відсоток від розблокованої суми. Платите один раз, коли доступ до коштів повернено.
Працюємо конфіденційно: про кейс знаєте ви і команда, яка його веде. Дані використовуються лише для роботи з майданчиком і не передаються третім особам.
Опишіть ситуацію — вивчимо кейс, поставимо уточнювальні запитання і до початку роботи скажемо, чи беремо справу й на яких умовах.