Зняли AML-блокування 0.55 BTC на WhiteBIT
Кошти прийшли з онлайн-обмінника — і принесли з собою чужу історію монет. WhiteBIT заблокував зарахування за AML. Довели, що клієнт — добросовісний отримувач, і відкрили вивід за 8 днів.
Анонімізований кейс. Схожа ситуація не означає той самий підсумок чи термін.
Що сталося
Зарахування з онлайн-обмінника потрапило під AML-фільтр — WhiteBIT закрив вивід до з'ясування походження монет.
Клієнт завів BTC з онлайн-обмінника — звичайна операція, яку він робив не раз. Але історія монет на боці обмінника виявилася проблемною: AML-система позначила зарахування й закрила вивід.
Історію монет обмінника клієнт контролювати не може: він оплатив законну угоду й не обирав, які саме монети прийдуть у переказ.
Вихідні дані
Зарахування позначено AML-системою; кошти на балансі, вивід недоступний.
Монети з проблемною історією блокуються до з'ясування; яка частина ланцюжка викликала питання, біржа не уточнює.
Підтвердження угоди з обмінником, історія переказу, документи за джерелом коштів на боці клієнта.
Хід роботи
Встановили джерело мітки: проблемна історія монет на боці обмінника, а не операцій клієнта.
Розділити угоду й історію монет: клієнт оплатив обмін і отримав кошти законно — за історію монет відповідає не він.
Підтвердили угоду з обмінником і джерело коштів клієнта; зібрали картину переказу до зарахування.
Передали позицію в комплаєнс WhiteBIT і закрили уточнювальні питання — до зняття блокування.
Чим завершилось
WhiteBIT зняв блокування — кошти звільнено, вивід знову доступний.
до зняття блокування
Показали, де саме виникла проблемна історія — поза операціями клієнта.
Угоду клієнта відділено від чужої історії монет — це ядро позиції.
Пакет зібрано й подано без пауз — блокування знято за 8 днів.
Схожа ситуація не означає той самий підсумок — результат залежить від деталей справи й рішення майданчика. Особисті дані клієнта не розкриваються.
Ще з практики
Розкажіть, що сталося
Опишіть ситуацію — вивчимо кейс, поставимо уточнювальні запитання і до початку роботи скажемо, чи беремо справу й на яких умовах.