Prowadzimy sprawy klientów CEX, DEX i kantorów online: ustalamy przyczynę blokady, przygotowujemy materiał dowodowy, prowadzimy komunikację z platformą aż do zdjęcia blokady.
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Napisz do nas w Telegramie — omówimy wszystko na czacie albo umówimy rozmowę i razem znajdziemy rozwiązanie.
Platformy rzadko podają prawdziwą przyczynę blokady i tygodniami potrafią odpowiadać ogólnikami. Ustalamy, dlaczego Twoje środki zostały zamrożone, i znajdujemy rozwiązanie.
Dopóki przyczyna nie jest ustalona, korespondencja z supportem działa przeciwko Tobie: nietrafione odpowiedzi i dokumenty trafiają do akt. Jeśli dialog już trwa — wstrzymaj go do czasu analizy.
Przychodzący przelew lub wypłata z problematyczną historią monet: w łańcuchu miksery, darknet, skompromitowane adresy.
Niepotwierdzone pochodzenie kapitału: brak dokumentów wiążących środki z ich realnym źródłem.
Problem z weryfikacją: odrzucone dokumenty, niezgodność danych, zawieszona kontrola, osoba zaufana bez kontaktu.
Nietypowe zachowanie konta: VPN, nowe urządzenie, gwałtowny wzrost wolumenów, oznaki multikonta.
W łańcuchu przelewu giełda lub serwis z list sankcyjnych, bezpośrednio lub przez kontrahenta.
Konflikt przy transakcji: kontrahent podważył ją, złożył skargę lub zlecił chargeback.
Dostęp zablokowany w całości: nie da się zalogować, przyczyny brak, zgłoszenia bez echa.
Utracone dane logowania: e-mail, 2FA, telefon lub urządzenie, z którego logowano się na konto.
Główna praktyka — CEX. Z DEX, protokołami DeFi i kantorami online pracujemy na zapytanie.
Każda platforma ma własne procedury zdejmowania blokad: jakie dowody są przyjmowane i którym kanałem je składać. Znamy te zasady i prowadzimy sprawę według nich — od przyczyny do odblokowania.
Termin zależy od sprawy — dokładny podajemy po analizie
im więcej operacji, tym wnikliwsza kontrola
typ blokady określa skład pakietu
giełda sprawdza historię konta w całości
„Jestem Mark, założyciel ClearHold. Z kryptowalutami pracuję od 2019 roku: mój główny biznes to serwisy wymiany, wokół których wyrosło kilka biznesów finansowych. Odblokowania zaczęły się od próśb naszych stałych klientów. Popyt stale rósł — i właśnie z myślą o nim zbudowaliśmy osobny zespół z własnymi kompetencjami”.
Za każdą sprawą stoi zespół specjalistów z dopracowanymi procesami — już od pięciu lat świadczymy usługi compliance na giełdach CEX.
Zaczynaliśmy od małych spraw, dziś prowadzimy sprawy na kwoty ponad $1 000 000 — i skutecznie je zamykamy.
Nasza wartość to nie tylko umiejętności, ale i praktyczne doświadczenie: pozwala pracować z trudnymi sprawami i znajdować rozwiązania nawet w sytuacjach, które widzimy po raz pierwszy.
Formalny właściciel konta zniknął; udowodniliśmy faktyczną własność przez compliance i przywróciliśmy dostęp do środków.
Flaga na tranzytowym adresie łańcucha; analiza blockchain-forensics oddzieliła klienta od oflagowanego portfela.
Obrót konta ponad $1 000 000 stał się argumentem obrony: operacje systematyczne, źródło środków potwierdzone.
Pełne analizy — na stronach spraw. Karta sprawy, przebieg pracy i wynik — dla każdej sprawy; więcej analiz zespół publikuje na kanale Telegram.
Oceniamy sprawę, zadajemy pytania i podajemy warunki przed startem. Analiza do niczego nie zobowiązuje.
Pieniędzy z góry nie bierzemy nigdy — ani „za analizę”, ani „za start sprawy”.
Wynagrodzenie to procent od odblokowanej kwoty. Płacisz jeden raz, gdy dostęp do środków jest przywrócony.
Pracujemy poufnie: o sprawie wiesz Ty i zespół, który ją prowadzi. Dane są używane tylko do pracy z platformą i nie są przekazywane osobom trzecim.
Opisz sytuację — przeanalizujemy ją, zadamy pytania i przed startem pracy powiemy, czy bierzemy sprawę i na jakich warunkach.