Source of Funds na OKX na kwotę 1 BTC
Po wpłacie 1 BTC OKX wstrzymał wypłatę i zażądał dowodu pochodzenia środków: aktywne konto z dużą liczbą operacji trafiło pod pełną kontrolę. Obrót konta ponad $1 000 000 stał się głównym argumentem obrony — zapytanie zamknięte, wypłata dostępna.
Sprawa zanonimizowana. Podobna sytuacja nie oznacza tego samego wyniku i terminu.
Co się stało
Wpłata 1 BTC na aktywne konto — OKX zablokował wypłatę do potwierdzenia pochodzenia środków.
Na konto wpłynęła duża kwota. Przez liczbę operacji na koncie system ryzyka zażądał Source of Funds: skąd pochodzą środki i jak wiążą się z działalnością klienta.
Wysoki obrót to nie naruszenie, lecz norma dla aktywnego tradera. Zadaniem było pokazać to językiem compliance: obrót ponad $1 000 000 zmienił się z przyczyny kontroli w argument obrony.
Dane wyjściowe
Wypłata wstrzymana do odpowiedzi na zapytanie Source of Funds; handel na koncie trwał.
Do czasu potwierdzenia źródła środków wypłaty nie są realizowane; formatu odpowiedzi giełda nie podpowiada.
Wyciągi i historia operacji, potwierdzenie obrotu konta oraz dokumenty źródła wpłaconych środków.
Przebieg pracy
Ustaliliśmy trigger: połączenie dużej wpłaty i wysokiej intensywności operacji na koncie.
Argumentować obrotem: konto z obrotem ponad $1 000 000, operacje systematyczne i wytłumaczalne — wpłata pasuje do profilu.
Zebraliśmy pakiet źródła środków i historii operacji w formacie, jaki przyjmuje compliance OKX.
Pakiet trafił do właściwej kontroli; dodatkowe pytania giełdy zamknięte do decyzji.
Jak się skończyło
OKX przyjął pakiet — zapytanie Source of Funds zamknięte, wypłata znów dostępna.
do zamknięcia zapytania
Pełne zrozumienie, co wywołało zapytanie: profil aktywności, nie „podejrzenie”.
Obrót ponad $1 000 000 podany jako argument spójności, a nie jako ryzyko.
Dokumenty pod procedury OKX — bez zbędnych rund korespondencji.
Podobna sytuacja nie oznacza tego samego wyniku — rezultat zależy od detali sprawy i decyzji platformy. Dane osobowe klienta nie są ujawniane.
Więcej z praktyki
Opowiedz, co się stało
Opisz sytuację — przeanalizujemy ją, zadamy pytania i przed startem pracy powiemy, czy bierzemy sprawę i na jakich warunkach.