Zdjęliśmy blokadę AML 0.55 BTC na WhiteBIT
Środki przyszły z kantoru online — i przyniosły ze sobą cudzą historię monet. WhiteBIT zablokował wpłatę z powodu AML. Dowiedliśmy, że klient działał w dobrej wierze, i odblokowaliśmy wypłatę w 8 dni.
Sprawa zanonimizowana. Podobna sytuacja nie oznacza tego samego wyniku i terminu.
Co się stało
Wpłata z kantoru online trafiła pod filtr AML — WhiteBIT zablokował wypłatę do wyjaśnienia pochodzenia monet.
Klient wpłacił BTC z kantoru online — zwykła operacja, robił ją nie raz. Ale historia monet po stronie kantoru okazała się problematyczna: system AML oflagował wpłatę i zablokował wypłatę.
Historii monet po stronie kantoru klient nie kontroluje: opłacił legalną transakcję i nie wybierał, które monety przyjdą w przelewie.
Dane wyjściowe
Wpłata oflagowana przez system AML; środki na saldzie, wypłata niedostępna.
Monety ze złą historią są blokowane do wyjaśnienia; której części łańcucha dotyczy pytanie, giełda nie mówi.
Potwierdzenie transakcji z kantorem, historia przelewu, dokumenty źródła środków po stronie klienta.
Przebieg pracy
Ustaliliśmy źródło flagi: problematyczna historia monet po stronie kantoru, a nie operacji klienta.
Rozdzielić transakcję i historię monet: klient opłacił wymianę i dostał środki legalnie — za historię nie odpowiada.
Potwierdziliśmy transakcję z kantorem i źródło środków klienta; złożyliśmy obraz przelewu do wpłaty.
Pozycja trafiła do compliance WhiteBIT; dodatkowe pytania zamykane aż do zdjęcia blokady.
Jak się skończyło
WhiteBIT zdjął blokadę — środki uwolnione, wypłata znów dostępna.
do zdjęcia blokady
Pokazaliśmy, gdzie powstała zła historia — poza operacjami klienta.
Transakcja klienta odcięta od cudzej historii monet — rdzeń pozycji.
Pakiet zebrany i złożony bez pauz — blokada zdjęta w 8 dni.
Podobna sytuacja nie oznacza tego samego wyniku — rezultat zależy od detali sprawy i decyzji platformy. Dane osobowe klienta nie są ujawniane.
Więcej z praktyki
Opowiedz, co się stało
Opisz sytuację — przeanalizujemy ją, zadamy pytania i przed startem pracy powiemy, czy bierzemy sprawę i na jakich warunkach.