Zdjęliśmy blokadę Bybit wywołaną przez bota tradingowego
Podłączony zewnętrzny bot handlował przez API — system ryzyka Bybit odczytał jego wzorzec jako podejrzaną aktywność i zablokował wypłatę. Pokazaliśmy naturę operacji — blokada zdjęta w 13 dni.
Sprawa zanonimizowana. Podobna sytuacja nie oznacza tego samego wyniku i terminu.
Co się stało
System ryzyka Bybit oznaczył „podejrzaną aktywność” i zablokował wypłatę — triggerem okazał się zewnętrzny bot tradingowy.
Klient podłączył przez API zewnętrznego bota. Rytm i częstość transakcji się zmieniły — system bezpieczeństwa zobaczył anomalię, ograniczył wypłatę i zażądał wyjaśnień.
Handel automatyczny przez API jest dozwolony regulaminem giełdy. Problemem nie było naruszenie, lecz to, jak wzorzec bota wyglądał dla systemu ryzyka.
Dane wyjściowe
Wypłata ograniczona „do wyjaśnienia”; środki na saldzie, handel formalnie dostępny.
System wykrył anomalny wzorzec operacji; do zdjęcia ograniczenia potrzebne są dokumenty i pełne wyjaśnienie tej aktywności.
Historia transakcji, dane o bocie i połączeniu API, potwierdzenie źródła środków na koncie.
Przebieg pracy
Ustaliliśmy trigger: nie operacje klienta, lecz zmieniony rytm transakcji po podłączeniu bota.
Pokazać legalność handlu automatycznego: bot działał w ramach regulaminu giełdy, operacje przejrzyste.
Zebraliśmy historię transakcji i dane o połączeniu API; wyjaśniliśmy wzorzec, który uruchomił system ryzyka.
Wyjaśnienie z dokumentami trafiło do właściwej kontroli Bybit; dodatkowe pytania zamknięte.
Jak się skończyło
Bybit zdjął ograniczenie — blokada za aktywność cofnięta, wypłata znów dostępna.
do zdjęcia blokady
Precyzyjnie wskazana przyczyna alertu — wzorzec bota, a nie działania klienta.
Pozycja oparta na regulaminie giełdy: handel automatyczny przez API dozwolony.
Historia transakcji podana tak, że anomalia stała się zrozumiała.
Podobna sytuacja nie oznacza tego samego wyniku — rezultat zależy od detali sprawy i decyzji platformy. Dane osobowe klienta nie są ujawniane.
Więcej z praktyki
Opowiedz, co się stało
Opisz sytuację — przeanalizujemy ją, zadamy pytania i przed startem pracy powiemy, czy bierzemy sprawę i na jakich warunkach.