Odzyskaliśmy ETH odizolowane przez Bybit po oflagowaniu AML
Przychodząca wpłata przeszła przez portfel ze złą historią AML — Bybit odizolował aktywa ze statusem Abnormal Asset Origin. Wykazaliśmy: oflagowany adres nie należy do klienta, i przywróciliśmy dostęp do środków.
Sprawa zanonimizowana. Podobna sytuacja nie oznacza tego samego wyniku i terminu.
Co się stało
Przelew przeszedł przez adres z flagą AML — Bybit odizolował aktywa klienta aż do wyjaśnienia ich pochodzenia.
Wpłata wyglądała zwyczajnie: nadawca znany, kwota oczekiwana. Ale jeden z adresów w łańcuchu miał flagę AML — system ryzyka nadał aktywom status Abnormal Asset Origin i zamknął możliwość wypłaty.
Klient nie wiedział i nie mógł wiedzieć o fladze: adres pośredni nie należał do niego i nie brał wprost udziału w transakcji.
Dane wyjściowe
Wpłata odizolowana ze statusem Abnormal Asset Origin — aktywa widoczne na saldzie, ale nie da się ich wypłacić.
Aktywa „anomalnego pochodzenia” są blokowane do wyjaśnienia okoliczności; której operacji dotyczy pytanie, giełda nie ujawnia.
Historia transakcji, śledzenie łańcucha przelewu, raport blockchain-forensics oraz dokumenty źródła środków.
Przebieg pracy
Ustaliliśmy trigger izolacji: flaga nie stała na portfelu klienta ani na nadawcy, lecz na pośrednim adresie w łańcuchu przelewu.
Pozycja oparta na rozdzieleniu ról: klient — odbiorca w dobrej wierze, oflagowany adres — tylko tranzytowe ogniwo przelewu.
Niezależne śledzenie blockchain-forensics potwierdziło: klient nie ma związku z oflagowanym adresem. Pakiet uzupełniony dokumentami źródła środków.
Pozycja przygotowana pod wymogi compliance Bybit; zamykaliśmy dodatkowe zapytania giełdy aż do decyzji.
Jak się skończyło
Bybit zdjął izolację — dostęp do aktywów przywrócony, wypłata znów dostępna.
do zdjęcia izolacji
Precyzyjny trigger: gdzie dokładnie w łańcuchu powstała flaga.
Niezależne śledzenie, które oddzieliło klienta od oflagowanego adresu.
Pakiet zebrany pod procedury compliance — a nie kolejne rundy pisania do supportu.
Podobna sytuacja nie oznacza tego samego wyniku — rezultat zależy od detali sprawy i decyzji platformy. Dane osobowe klienta nie są ujawniane.
Więcej z praktyki
Opowiedz, co się stało
Opisz sytuację — przeanalizujemy ją, zadamy pytania i przed startem pracy powiemy, czy bierzemy sprawę i na jakich warunkach.